Organy spółki

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane co roku przez Zarząd, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

Kompetencje:

• rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania za ubiegły rok obrotowy
• podejmowanie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty
• udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
• zmiana statutu Spółki
• zmiana zakresu działania Spółki
• połączenie lub przekształcenie Spółki podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego
• nabycie nieruchomości lub środka trwałego za cenę przewyższającą 1/5 części kapitału zakładowego
• powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagradzania
• ustalanie zasad i wysokości wynagradzania Prezesa Zarządu
• rozwiązanie lub likwidacja Spółki
• zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej
• inne sprawy przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych

Akcjonariusze zostali wymienieni na stronie głównej BIP Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA oraz w zakładce Struktura właścicielska.

Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu Członków, z których jednego powołuje i odwołuje Bank Gospodarstwa Krajowego, a pozostałych powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na trzyletnie indywidualne kadencje. Mandaty wszystkich Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez danego Członka Rady Nadzorczej. Członkowie wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Obecny skład Rady Nadzorczej znajduje się na stronie głównej BIP FRIPWW SA

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a zwłaszcza:

• kontroluje działalność Zarządu
• opiniuje wnioski Zarządu podlegające rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie
• okresowo kontroluje wykonanie przez Zarząd planów działalności Spółki
• opiniuje na wniosek Zarządu sprawy istotne dla funkcjonowania Spółki
• rozpatruje sprawy przekazane przez Walne Zgromadzenie
• Szczegółowe kompetencje Rady Nadzorczej określone są w Statucie Spółki oraz Regulaminie Rady Nadzorczej.

Zarząd

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Obecnie składa się z dwóch osób. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie, albo Dwóch Członków Zarządu łącznie, albo Członek Zarządu łącznie z Prokurentem. Powołanie Prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu. Obecnie Zarząd jest dwuosobowy, a stanowisko Prezesa Zarządu pełni od 2006 roku Pan Krzysztof Leń, a stanowisko Wiceprezesa Zarządu pełni od 2015 roku Pan Eugeniusz Grzeszczak. Prokurentem Spółki jest Pani Aldona Poręba-Sokołowska zajmująca stanowisko Dyrektora Funduszu Poręczeń oraz Pan Łukasz Walczyna zajmujący stanowisko Dyrektora ds. Projektów Unijnych i Administracji. Szczegółowe kompetencje Zarządu określa Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu.